지속가능경영

  주주   이사회 이사회 내 위원회
이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다


이사회 구성
이사회의 독립성
사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성중이며, 2023년 12월말 현재는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 상법 제542조의8 (사외이사의 선임),
    상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)


이사회의 다양성
당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 더불어 특정 성(性)으로 구성하기 않기 위해 여성 사외이사를 선임하는 등 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.


구성현황
[ ● : 의장, 위원장 ]
구분 성명
(성별)
임기만료
예정일
활동분야 주요경력 이사회 감사
위원회
ESG
위원회
사외이사 후보
추천위원회
사내
이사
(2명)
최삼영
(남성)
25년 3월 대표이사 부사장 인천공장장
최우일
(남성)
26년 3월 영업실장 일본지사장
사외
이사
(3명)
민동준
(남성)
25년 3월 기술자문 연세대
부총장
남동국
(남성)
25년 3월 경영자문 대구지방
국세청장
남태연
(여성)
25년 3월 경영자문 김앤장
법률사무소
공인회계사
이사회 역량구성표
구분 사내이사 사외이사
최삼영 최우일 민동준 남동국 남태연
리더십(Leadership)
CEO 경험(CEO Experience)
기업운영 (Business Operations)
제조 (Manufacturing)
재무 / 회계 (Finance / Accounting)
글로벌 비즈니스 (Global Business)
ESG 전략 (ESG Strategy)
마케팅 / PR ( Marketing / PR / Consumer)
나이 만58세 만58세 만67세 만66세 만58세
평균 만 61.4세
성별
여성비율 20%
이사회 운영
이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이 없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.

사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다. 또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류),
    정관 제 41조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
구 분 이사회 개최 수 이사회 평균 참석률
정기 이사회 임시 이사회 사내이사
참석률
사외이사
참석률
2023년 7 6 13 96% 92% 94%

중요의결사항(최근 1년)
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 사외이사 참석 현황
1 2023-06-01 1. 창립사항 보고 및 공고 갈음의 건 가결 3/3
2. 이사회 의장 선임의 건 가결 3/3
3. 대표이사 선임의 건 가결 3/3
4. 본점 설치장소 결정의 건 가결 3/3
5. 지점 설치의 건 가결 3/3
6. 명의개서대리인 선임의 건 가결 3/3
7. 회사 사규 제정의 건 가결 3/3
8. 준법지원인 선임의 건 가결 3/3
9. 2023년 안전보건 관리계획 수립 및 보고 건 가결 3/3
2 2023-06-16 1. 하나은행 포괄한도 및 일반대 신규 차입의 건 가결 3/3
3 2023-06-29 1. 한국스탠다드차티드은행 신규약정 체결의 건 가결 3/3
2. 국민은행 채무인수 및 수입신용장 건 가결 3/3
3. 농협은행 채무인수 및 수입신용장 건 가결 3/3
4. 대구은행 채무인수 및 수입신용장 건 가결 3/3
5. 신한은행 채무인수 및 수입신용장 연장, 파생상품 약정한도 가결 3/3
6. 우리은행 채무인수 가결 3/3
7. 2023년 3분기 동국씨엠㈜와의 대규모 내부거래의 건 가결 3/3
8. 2023년 3분기 (주)페럼인프라와의 대규모 내부거래의 건 가결 3/3
4 2023-07-06 1. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건 가결 3/3
2. 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결 3/3
3. 경영자문계약 체결의 건 가결 3/3
4. 브랜드 라이센스계약 체결의 건 가결 3/3
5. 임원관리규정 변경의 건 가결 3/3
5 2023-07-21 1. 농협은행 채무인수 및 수입신용장 연장의 건 가결 3/3
2. 사산업은행 일반대 동액 연장의 건 가결 3/3
3. 산업은행 외국한 수입신용장 한도 기한연장의 건 가결 3/3
6 2023-08-10 1. 2023년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고의 건 가결 2/3
7 2023-09-07 1. 일본법인 신규 지급보증의 건 가결 3/3
8 2023-09-27 1. 산업은행 운영자금대출 조기상환 및 대환의 건 가결 3/3
2. 산업은행 시설자금대출 신규의 건 가결 3/3
3. '23년 3분기 동국시스템즈 및 4분기 동국씨엠 등 대규모 내부거래의 건 가결 3/3
9 2023-10-12 1. ESG위원회 운영규정 개정의 건 가결 3/3
2. 농협은행 전자외상매출채권 담보대출 연장의 건 가결 3/3
10 2023-11-09 1. ‘23년 3Q 경영 실적 및 4Q 전망 보고의 건 가결 3/3
2. ‘23년 3Q 리스크 관리 실적 보고의 건 가결 3/3
3. 내부회계관리규정 제정의 건 가결 3/3
4. 전사 리스크 관리규정 제정의 건 가결 3/3
11 2023-12-01 1. 임원 인사의 건 가결 2/3
12 2023-12-21 1. 임원 연말성과급 지급의 건 가결 3/3
13 2023-12-28 1. '23년 4분기 동국시스템즈 대규모 내부거래의 건 가결 2/3